第18期（平成29年12月期）定時株主総会招集ご通知 IRニュース | テレワークで日本を変える | Web会議・テレビ会議（TV会議）のブイキューブ

証券コー

平成８５年 月６８日

株 主 各 位

東京都目黒区上目黒二丁目 番 号

株 式 会 社

ー

代表取締役社長

間 下 直 晃

第18期定時株主総会招集 通知

拝啓 平素 格別

高配 賜

厚く御礼申 あ

当社第６Ｄ期定時株主総会 下記

開催い

出席く

い

う 通知申 あ

当日 出席願え い場合

以下 い

方法

っ 議決権 行使

ま

手数

後記 株主総会参考書類

検討 うえ 郵送 書面 又 イン

ターネッ

平成30年 月27日 火曜日 午後６時ま

議決権

行使く

いま

う 願い申 あ ま

郵送 書面

議決権行使 場合

同封 議決権行使書用紙 議案 対

賛否

表示い

上記行使期限

到着

う 返送く

い

インターネッ

議決権行使 場合

８5 ー

記載

ンター

議決権行使

手続

い

参照 う

え 上記行使期限

議案 対

賛否

入力く

い

敬 具

記

．日

時

平成８５年 月７Ｄ日 水曜日 午後 時

．場

所

東京都目黒区三田一丁目６８番 号

恵比寿 ・ ー ン ー

恵比寿 ー ン

内

末尾 会場 案内図

参照く

い

．目 的 事 項

報 告 事 項

．第６Ｄ期 平成７Ｅ年 月 日

平成７Ｅ年６７月８６日

事業報告 連

結計算書類並

会計監査人及 監査役会 連結計算書類監査結果報告

件

．第６Ｄ期 平成７Ｅ年 月 日

平成７Ｅ年６７月８６日

計算書類報告

件

決 議 事 項

第 号議案

取締役 名選任 件

第 号議案

監査役 名選任 件

第 号議案

補欠監査役 名選任 件

－ ６ －

．議決権 行使 関

事項

(６) 代理人

議決権 行使

場合

議決権行使書用紙

代理権 証明

書類

会場受付

提出く

い

代理人

当社定款 定

当

社 議決権 有

他 株主様 名

い

(７) 郵送 書面

議決権行使

い

各議案 賛否 記載

い場合

各議案

い 賛成 意思表示

取 扱わ

い

(８) 郵送 書面

ンター

重複

議決権 行使

場合

ンター

議決権行使 内容 有効

い

(９) ンター

複数回 わ

議決権 行使

場合

最後 行使

内容 有効

い

ソコン

ー

ン 携帯電話 重

複

議決権 行使

場合

最後 行使

内容 有効

い

以 上

願い

当日 出席 際

手数

同封 議決権行使書用紙 会場受付

提出く

い 受

付 午後 時８５分

開始い

当日 模様

当社

V２ＯUＮE

ー

配信い

詳 く 次 ー

参照く

い

知

(６) 事業報告 主要 事業内容 主要 事業所等 新株予約権等 状況 会計監査人 状況

業務 適正 確保

体制及 運用状況 連結計算書類 連結株主資本等変動計算

書及 連結注記表 計算書類 株主資本等変動計算書及 個別注記表

法令

及 定款 定

ンター

上 当社

hががpかＦ４４iお３vcきbe３com４jp４

掲載

本招集 通知 提供書面

記載

本招集 通知

提供書面

会計監査人 会計監査報告 作成

際

監査

連結計算書類及

計算書類 一部 あ

監査役 監査報告 作成

際

監査

事業報告 連結

計算書類及 計算書類 一部 あ

(７) 株主総会参考書類並

事業報告 連結計算書類及 計算書類 修正 生

場合

ンター

上 当社

hががpかＦ４４iお３vcきbe３com４jp４

掲載

い

－ ７ －

第６Ｄ期定時株主総会

配信

案内

第６Ｄ期定時株主総会 模様

当社

V２ＯUＮE

ー

配信い

詳細

当社

情報 ー

覧く

い

hががpかＦ４４iお３vcきbe３com４jp４

注意事項

・会場後方

撮影

可能 範囲

い

出席株主様 容姿 撮影

い う

配慮い

会場都合等

撮影

う場合

い

出席い

場合 あ

了承

願い申 あ

・ 使用 機器

ワー 環境

視聴い

い場合

い

V２ＯUＮE

ー

推奨動作環境 ー

確認

願い申 あ

hががpかＦ４４jp３vcきbe３com４かきppoおが４おeqきiおemenがか４おeq_かeminaお３hがml

・ ン

ン 配信

出席株主様 肖像権・

ー等 配慮

質問部分 割

愛

い

あ

了承

願い申 あ

・当社

配信

ン

ン 配信

視聴い

く

通信料

株主様

負担く

い

う 願い申 あ

・万一 何

事情

配信 行わ い場合

当社

情報 ー

hががpかＦ４４iお３vcきbe３com４jp４

知

い

－ ８ －

提供書面

事 業 報 告

(

平成７Ｅ年 ６ 月 ６ 日

平成７Ｅ年６７月８６日

)

．企業集団 現況

当連結会計年度 事業 状況

事業 経過及 成果

当連結会計年度

我 国経済

設備投資 持 直

動

続

企業収益

雇用情勢

改善

等 景気 緩

回復基調 続

日本政府

平成７Ｅ年 月 決定

働 方改革実行計画

基

関連法案 提出 法改正

見込

等 働 方改革

い 本格始動 向

動

世界 景気

緩

回復

新興国等

不動産価格 過剰債務問題 含 金融市

場 動向

景気 下振

あ

景気 持 直

動

続

当社

ー

注力

ー

取 巻く環境

い

ワー 環

境 進歩 加え

ー

ン タ

等

登場

ー

利用環境 改善

ー

認知度 高

利用企業 順調 増加

予想

う 環境 下 当社

ー

い

・

・

使え

コ

ー

ン ー

コン

No３６

コ

ー

ン

ー

目指

以下 重点施策 遂行

い

．働 方改革市場 深耕

Web会議・

会議分野

拡大 利用 ーン 拡大

普及 加速 日常性 実現

ー

ー 最大化

．社会 ン

活用

．

中心

海外

事業拡大

一方

当連結会計年度 構造改革 年 位置

今

成長 過程 顕在化

問題点 洗い出

注力

課題 明確化

選択 集中

基本

日本国内

コ

削減 不採算事業・拠点 見直

最優先 行い

利益 出

収益構造 構築 向

取 組

実行

当連結会計年度

い

売上高

型 中心

V２ＯUＮE 各

ー

提供 積極的 推進

日本

企業向

ー

拡大

ン

－ ９ －

ー

堅調 推移

中国 自動車 ー ー向

ー

終了

新 ー

提供開始 遅

全体

前期比 減少

費用面

前期

事業拡大 伴う製造原価 増加 当社

ー

規模拡大

伴う販売費及 一般管理費 増加 歯止

前期並

営業利益

売上高 減少

赤字

特別損失 ７１5７5１6Ｅ９千円

構造改革 コ

削減策

Web

会議 ー

新 ー

ン

V２ＯUＮE ー

ン

販売 開始

後

提供 継続

い 旧 ー

ン 開発 停止

結果 収益性 低下 認

旧 ー

ン 係 ソ

減損損失 計上

子会社

あ

VＯ株式会社 買収 係

全額減損処理

中国

い

顧客企業

ー

利用 係

ン

整備

一部負担

い 前払費用

い

ー

開始 遅

い

全額 減損損失

計上

中国子会社 売却

子会社株式売却損 計上

当社 顧客向

無償 提供

チ

ー

V２ＯUＮE Ｓaがe

売却

い

決定

将来 収益性 下落

ソ

い 減損損失 計上

以上 結果 当連結会計年度 業績

売上高6１6８Ｄ１７７５千円 前期比Ｄ３８％減

営

業損失55５１Ｃ5８千円 前期 営業利益８6１９6８千円

経常損失56Ｃ１５９Ｃ千円 前期 経

常損失６ＥＣ１６５６千円

親会社株主 帰属

当期純損失８１５5６１5９６千円 前期 親会社

株主 帰属

当期純損失5７Ｃ１９Ｄ５千円

当社

ー

コ

ー

ン ー

事業 単一

ン

あ

ン 情報 関連付

記載 行

当連結会計年度 主 取 組

以下

あ

・平成７Ｄ年 国内Web会議市場

い

当社

ー

６５年連続

Web会議

ASP

型 及 Web会議 ASP

型＋SＵ

ン

型

分野

No３

獲得

・

コ

ー

ン ー

V２ＯUＮE

髙木証券株式会社

投

信 窓口 WEＮ支店

対面 ン

ン ー

採用

全国

客

様 店舗 同様 個別相談 ー

PＯ

ー

ン タ

等多様

簡単 操作

利用い

う

・働 方改革 実現 支援

防音 コ

ー

ン ー

ー

発表

ワー

話 コ

ー

ン 場 不足

い

いう課題解決 貢献

企業

ー

加え

－ 5 －

商業施設 公共施設 鉄道 駅 空港等

設

置 想定

い

・当社及 連結子会社 あ

タ

株式会社

新

成長 舵 切

当連結会計年度

い 第三者割当増資

資金調達

行い

タ

株式会社

第

創業期

掲 組織 強化 e ー ン

コン

ン

運用 ー

分野

事業拡大 目的

株式会社 ー

ン

等

約 億円 調達

当社 ソ

開発費用

ふ 投信

ー

ン

約６５億円 ソ

開発費用 運転資金及 借入金 返済

地域中核企業活性化投資事業有限責任組合

約６5億円 調達

型 ー

主力 Web会議 ー

V２ＯUＮE ー

ン

V２ＯUＮE 各

ー

い

型

提供 推進

代理店販売網 活用

市場 開拓 行

OEM

ー

提供等

ー

ー

協業体制強化 積極的 進

い

日本

い

政府 推進

働 方改革 本格始動

V２ＯUＮE 各 ー

導入 拡大

コ

ー

ン ー

市場 開拓 進

い

一方 中国 自動車 ー ー向

ー

終了

新 ー

提供開始 遅

影響 あ

型 ー

売上高 ９１5Ｅ6１９６５千円 前期比Ｃ３８％減

ン

型 ー

基本的

型 ー

販売 注力

い

代理店販売網 活用

教育機関・官公庁・金融機関 中心

ー

ー上

型 ー

導入

難 い企業等

営業活動 進

近年 顧客

志向 高

前連結会計年度 大型案件 反動減 あ

ン

型 ー

売上高 ９6Ｅ１Ｅ５Ｅ千円 同７Ｅ３６％減

ン

代理店販売網 活用

教育機関 中心 電子黒板

官公庁 企業

中心

ン ー

企業 中心

会議

V２ＯUＮE Ｎox

及 新商品

ー

販売 行い

以上 結果

ン

売上

高 ６１５５Ｅ１９９５千円 同5３５％増

他

主

コ

ー

ン 関わ

ー

コー

ン

ー付

大型液晶

等 等 販売 行い

以上 結果

他 売上高 56７１９5Ｅ千円 同６９３６％減

－ 6 －

注 出所：株式会社 ー ・ ン ン ７５６Ｃ 会議／Web会議 最新市場 コ ー ン周辺 動向 平成７Ｅ年 月７９日発刊

販 売 形 態 区 分 第 ６Ｄ 期 平成７Ｅ年６７月期当連結会計年度 金 額 構 成 比 型 ー ９１5Ｅ6１９６５千円 6Ｅ３７％ ン 型 ー ９6Ｅ１Ｅ５Ｅ Ｃ３６

ン ６１５５Ｅ１９９５ ６5３７ 他 56７１９5Ｅ Ｄ３5 合 計 6１6８Ｄ１７７５千円 ６５５３５％

設備投資 状況

当連結会計年度中

い 実施い

当社

ー

設備投資 総額

６１７5７１９Ｅ６千円

主

自社利用ソ

開発 あ

資金調達 状況

当連結会計年度中

当社

ー

い

以下

第三者割当増資 行い

総額 ８１７５９１９８６千円 資金調達 行い

会 社 名 区 分 発行株式数 ６ 株 当_{発 行 価 額} 調 達 金 額 払 込 期 日 当 社 第三者割当増資 ６１Ｃ６５１５５５株 5Ｄ７円 ＥＥ5１７７５千円 平成７Ｅ年 月７７日 当 社 第三者割当増資 ７１ＥＣ５１７５５株 5５5円 ６１９ＥＥ１Ｅ5６千円 平成７Ｅ年６７月７Ｄ日

タ

株式会社 第三者割当増資 65７１5５５株 ６１５Ｄ５円 Ｃ５９１Ｃ５５千円 平成７Ｅ年 月７８日 タ

株式会社 第三者割当増資 ９１５５５株 ６１６９５円 ９１56５千円 平成７Ｅ年 月７８日

重要 組織再編 状況

６) 平成７Ｅ年６７月８６日 企業結合日

当社 存続会社

株式会

社 消滅会社

吸収合併 行い

７) 平成７Ｅ年６７月７５日付

ＮRAV Ｕnがeおnaがional Limiがed 全株式

同社代表

あ 陳志剛氏 譲渡い

－ Ｃ －

財産及び損益 状況

企業集団 財産及 損益 状況

区 分 _{(平成７6年６７月期)}第 ６5 期 _{(平成７Ｃ年６７月期)}第 ６6 期 _{(平成７Ｄ年６７月期)}第 ６Ｃ 期 (当連結会計年度)第 ６Ｄ 期 (平成７Ｅ年６７月期) 売 上 高 (千円) ９１6Ｄ６１９５6 6１５Ｄ８１6７６ Ｃ１７８Ｅ１Ｄ８Ｄ 6１6８Ｄ１７７５ 経 常 利 益 又

経 常 損 失 △ (千円) 5Ｅ９１Ｅ９6 ６ＣＥ１6ＣＥ △６ＥＣ１６５６ △56Ｃ１５９Ｃ 親会社株主 帰属

当 期 純 利 益 又 親 会 社 株 主 帰 属 当 期 純 損 失 △

(千円) ７6６１Ｄ９6 Ｅ８１Ｃ5７ △5７Ｃ１９Ｄ５ △８１５5６１5９６ 株 当 当 期 純 利 益

又 株 当

当 期 純 損 失 △ (円) ６９３８８ 5３５６ △７Ｃ３5Ｄ △６5８３Ｃ９ 潜 在 株 式 調 整 後

株 当 当 期 純 利 益 (円) ６８３5８ ７３6Ｃ － － 総 資 産 (千円) 6１７5Ｃ１5６Ｃ ６５１６56１７ＣＤ ６５１5５７１5Ｄ６ ６６１５Ｅ６１５5７ 純 資 産 (千円) ９１９５５１６６７ ９１6５６１Ｅ９８ ８１ＥＣＥ１９６５ ９１７６８１８Ｄ６ 株 当 純 資 産 額 (円) ７７８３ＣＤ ７７Ｃ３Ｃ７ ６Ｄ6３Ｅ９ ６８Ｅ３６７ 注 ．当社 平成７Ｃ年 月６日付及 平成７Ｄ年 月 日付 各々 株 株 割合 株式分割 行

い 第６5期 期首 当該株式分割 行わ 仮定 株当 当期純利益 潜在株式 調整後 株当 当期純利益及 株当 純資産額 算定

．潜在株式調整後 株当 当期純利益 い 潜在株式 存在 第６Ｃ期及 第６Ｄ期 い 親会社株主 帰属 当期純損失 記載

．当社 第６6期 従業員持株会信託型ESOP 導入 当該信託 所有 当社株式 自己株式 処理 伴い 株当 当期純利益 算定 用い 普通株 式 期中平均株式数 当該信託 所有 当社株式 数 控除 株当

純資産額 算定 い 期末発行済株式数 当該株式数 控除

－ Ｄ －

当社 財産及 損益 状況

区 分 _{(平成７6年６７月期)}第 ６5 期 _{(平成７Ｃ年６７月期)}第 ６6 期 _{(平成７Ｄ年６７月期)}第 ６Ｃ 期 (当事業年度)第 ６Ｄ 期 (平成７Ｅ年６７月期) 売 上 高 (千円) ８１６９Ｅ１９Ｄ５ ８１5９５１ＥＣ８ ８１ＥＣ７１９８８ ８１９Ｄ８１８７９ 経 常 利 益 又

経 常 損 失 △ (千円) ８６８１ＣＣ８ △Ｅ９１７6５ △６６７１８Ｃ９ ７5１６ＣＥ 当 期 純 利 益 又

当 期 純 損 失 △ (千円) ６９5１ＤＣＣ △６７７１７Ｃ７ △６７6１６５5 △９１６７Ｅ１９８5 株 当 当 期 純 利 益

又 株 当

当 期 純 損 失 △ (円) Ｃ３ＥＤ △6３5９ △6３5Ｅ △７５Ｄ３５９ 潜 在 株 式 調 整 後

株 当 当 期 純 利 益 (円) Ｃ３5９ － － － 総 資 産 (千円) 5１７８6１５６6 Ｅ１５5Ｄ１Ｃ７９ ６５１８６７１９８5 Ｅ１７6９１８５6 純 資 産 (千円) ８１Ｅ８９１ＣＣ５ ８１ＤＣ6１８Ｃ５ ９１８９５１６6Ｄ ７１Ｃ５Ｅ１5９８ 株 当 純 資 産 額 (円) ７６5３７５ ７５6３5８ ７７８３Ｃ９ ６６７３Ｃ７ 注 ．当社 平成７Ｃ年 月６日付及 平成７Ｄ年 月 日付 各々 株 株 割合 株式分割 行

い 第６5期 期首 当該株式分割 行わ 仮定 株当 当期純利益又 株当 当期純損失 潜在株式調整後 株当 当期純利益及 株当 純資産額 算定

．潜在株式調整後 株当 当期純利益 い 潜在株式 存在 第６6期 第６Ｃ期及 第６Ｄ期 い 当期純損失 記載

．当社 第６6期 従業員持株会信託型ESOP 導入 当該信託 所有 当社株式 自己株式 処理 伴い 株当 当期純損失 算定 用い 普通株 式 期中平均株式数 当該信託 所有 当社株式 数 控除 株当

純資産額 算定 い 期末発行済株式数 当該株式数 控除

－ Ｅ －

重要 親会社及び子会社 状況

親会社 状況

該当事項 あ

重要 子会社 状況

会 社 名 資 本 金 _出資比率当社 主 要 事 業 内 容

タ 株式会社 Ｃ５5百万円 ９５３Ｄ5% e ー ン 学習ソiSがきdけ ー 学習管理 開発及 販売等 V２cきbe Ｓlobal

Seおviceか Pがe３ Lがd３ 5Ｃ１９6Ｄ千ｼ ｶ ﾎ ｰﾙﾄ ﾙ_{６８１ＣＥ6千USﾄ ﾙ} ６５５% R&Ｐ ンター地域統括中間持株会社 Wiげleaおn

Technologieか Pがe３ Lがd３ Ｅ１Ｄ７６千ｼ ｶ ﾎ ｰﾙﾄ ﾙ * ６５５% 教育販売等 ー 開発及 注 ．* 印 間接所有 株式 含

． 株式会社 平成７Ｅ年６７月 当社 吸収合併 重要 子会社 除外い

．ＮRAV Ｕnがeおnaがional Limiがed及 子会社威立方(天津)信息技術有限公司

平成７Ｅ年６７月 ＮRAV Ｕnがeおnaがional Limiがed 全株式 譲渡 重要 子会社 除外い

事業年度末日

特定完全子会社 状況

特定完全子会社 名称 V２cきbe Ｓlobal Seおviceか Pがe３ Lがd３

特定完全子会社 住所 ６５ Ｏollけeお Qきaけ１ #５８２５6 Ocean Ｒinancial _{Ｏenがおe１ Singapoおe} 当社及 当社 完全子会社

特定完全子会社 株式 帳簿価額 ７１ＣＥ９１８Ｅ６千円

当社 総資産額 Ｅ１７6９１８５6千円

－ ６５ －

対処 べ 課題

当社

ー

No３６

コ

ー

ン

ー

目指 上

当社

ー

提供

各 ー

強

活

融合

コ

ー

ン

ー

日本

中心

ー

普及

いく

過程 当社

ー

安定

成長

必

要 認識

実現

以下 対処

課題

重点的

取 組

い

構造改革 実行

過去 積極投資

ー 拡大 過程 生

コ

増加 売上高 増加

上回

前連結会計年度 最終赤字

受

当連結会計年度 売上高

伸長 固定費 削減

利益 出 体質 向

構造改革 年 位置

結果 固定費 増加 歯止

販売管理費 中心

削減効果

黒

字化 見え

い

想定外 中国事業 電子黒板 不調

売上高

計画 達成

固定費 増加

く 利益率 意

識

売上高 増加 図

営業力 強化 開発力 強化及

ー 管理

体制 強化 通

顧客満足度 向上 取 組

い

営業力 強化

直販・代理店販売 双方

営業人員 充実

当社

ー 各

社 営業担当・代理店 連携

幅広い顧客 対

当社

ー 製品・ ー

提供

い

大手

ン

ーター・大手通信事業者

OEM

ー

展開 加え 当社

ー

提供

コ

ー

ン ー

ン 先 ＵT ン

組 合わ

ー

展開 推 進

い

昨今

ー

ン タ

端末 普及

距離 時間

わ

い

コ

ー

ン 実現

環境

身近 整い

少子高齢化 ワー

タ

多様化

社会環境 変化 伴い多様化

コ

ー

ン タ

対応

新

利用 ーン 提案

コ

ー

ン市場

販売機会 拡大

い

開発力 強化

当社

ー

専任 技術開発部署 設置

多様

ー ー ー

具現化

海外

先端要素技術 導入

ー 全体 開発機能 当該技術開発部署

担

－ ６６ －

構造改革 一環

開発 継続

ソ

絞 込

行

年間 ソ

開発投資額 総額 抑制

主力 ー

開発 経営資源

集中

注力分野 顧客 要望 応え 業界 深く入 込

競合

ー

ー

差別化 図

ー 管理体制 強化

当社

ー

海外展開

い

海外

コ

ー

ン

ー

獲得

海外拠点

コ

ー

ン 実施

い

いう 客様

ー

踏 え

海外拠点 設

事業展開 進

当連結会計年度

い 当初 事業計画通

業績 推移

い い海外子会社

資産整理

ー 再編 行

一時的 海外拠点 縮小

当社

ー

No３６

コ

ー

ン

ー

いう

ン実現

引 続 将来 海外事業拡大 備え

必要

当社

ー

人材 育成

組織力 強化 内部統制

整

備 推進

経営 公正性・透明性 確保

体制強化 継続

取 組

ー 行動規範

徹底 通

ー 全体 企業倫理 一層

向上及 コン

ン 体制 充実・強化 図

い

子会社

い

本社

連携体制 構築 海外子会社 管理体制 充実・強化 図 方針 あ

顧客満足度 更

向上

当社

ー

優

ソ

優

ー

提供

顧客 満足度 向上

最 優先

価値基準 あ

考え

操作方法等 関

７９時間・８65日

ー 体制 構築 日本

多言語対応

広範

端末

対応

安定

映像・音声 品質向上 向

取 組

平均 ヶ月 一度

ー

ン

等 顧客 様々

ー

対

ー

ー

対応

い

特

不安定 国際通信回線

対応

各国

ータ ンタ

ー 当社

ー ー 配置

専用回線 接続

国際間

通信 安定性 確保

快適 安価

ー

利用環境 実現

ー

ン

提供

今後 国際間 コ

ー

ン 必要

ー

企業

等

ー

積極的 行

い

当社

ー

今後 顧客 声 真摯 受 止

ー

合

ソ

開発

ー

ン

ー

改善 取 組

顧客満足度 向上

努

い

－ ６７ －

中期経営計画 策定

当社

ー

ン

掲

No３６

コ

ー

ン

ー

早期 達成

有限 経営資源 効率

く配分

ー 一丸

中期経営計画 実現 取 組 必要 あ

現在策定中 中期経営計画

い

昨今 急激 事業環境 変化 対応

社内外 多様 視点 取 入

検討

同時

計画達成 確

度 上

く 経営指標 可視化 業績管理精度 向上 含

業務改善 取 組

い

使用人 状況

平成７Ｅ年６７月８６日現在

企業集団 使用人 状況

使用人数 前連結会計年度末比増減 ９5５ ６Ｃ 名 5５名減 5名減

注 ．使用人数 当社 ー 当社 ー 外 出向者 除 当社 ー 外 当 社 ー 出向者 含 就業人員 あ 使用人数 外書 臨時従業員

・ ー タ ー 含 派遣社員 除く 年間平均雇用人員 あ

．使用人数 前連結会計年度末 比 5５名減少 主 平成７Ｅ年６７月 中国 子会社ＮRAV Ｕnがeおnaがional Limiがed 全株式 譲渡 ＮRAV Ｕnがeおnaがional Limiがed及 子会社威立方(天津)信息技術有限公司 当社 ー 外

あ

当社 使用人 状況

使用人数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平均年齢 平均勤続年数 ７９Ｅ ６5 名 ９5名増 ７名減 ８Ｃ３７歳 ９３5年 注 ．使用人数 当社 他社 出向者 除 他社 当社 出向者 含 就業人員

あ 使用人数欄 外書 臨時従業員 ・ ー タ ー 含 派遣社員 除く 年間平均雇用人員 あ

．使用人数 前事業年度末 比 ９5名増加 主 平成７Ｅ年６７月 子会社 株式会社 吸収合併 あ

－ ６８ －

主要 借入先 状況

平成７Ｅ年６７月８６日現在

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 東 京 銀 行 ６１ＣＥ７１Ｅ6７千円

株 式 会 社 銀 行 Ｅ８９１Ｅ８７千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 5７８１７ＣＣ千円 株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 ８８Ｄ１Ｅ5５千円 株 式 会 社 新 生 銀 行 ７９６１Ｅ５５千円 注 当社 取引金融機関 間 締結 い 借入金契約 財務制限条項 付 い あ

そ 他企業集団 現況 関

重要 事項

当社 取引金融機関

間 締結

い 借入金契約

財務制限条項 付

い

あ

当連結会計年度末

い

営業利益 低下及 多額 特別損失

計上

有利子負債

ー倍率 条項及 単体純資産維持 条項 抵

触

当社

ー

継続企業 前提 重要 疑義 生

う

状況 存在

当社

う 状況 解消

く取引金融機関 協議 行

結果 財務

制限条項 係 期限 利益喪失

権利行使

い

い

当該取引金融機

関 合意 得

当社

ー

継続企業 前提 関

重要 不確実性 認

い 判断

－ ６９ －

．会社 現況

株式 状況

平成７Ｅ年６７月８６日現在

発行可能株式総数

９Ｄ１５５５１５５５株

発行済株式 総数

７９１５6７１７５５株

注 ．平成７Ｅ年 月７７日及 平成７Ｅ年６７月７Ｄ日 払込期日 第三者割当 新株式発 行 発行済株式 総数 ９１6Ｄ５１７５５株増加

． ン 行使 発行済株式 総数 ６６１７５５株増加

株主数

6１５ＥＥ名

大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

間 下 直 晃 ９１８6Ｄ１Ｄ５５株 ６Ｄ３６6％ 日本 ・ ー 信託銀行株式会社 信託口) ８１９８８１Ｃ５５株 ６９３７Ｃ％ 地 域 中 核 企 業 活 性 化 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 ７１ＥＣ５１７５５株 ６７３８９％ 日 本 タ ー 信 託 銀 行 株 式 会 社 信 託 口 ６１5５5１７５５株 6３７6％ ー コ ン ン ン 6Ｄ５１５５５株 ７３Ｄ８％ ー 株 式 会 社 ８6８１6５５株 ６３5６％

高 田 雅 也 ８５５１５５５株 ６３７5％

楽 天 証 券 株 式 会 社 ７ＣＣ１５５５株 ６３６5％

岩 本 良 太 ７65１９５５株 ６３６５％

株 式 会 社 ７９５１５５５株 ６３５５％

注 ．自己株式 所有

． 従業員持株会支援信託 信託 信託財産 日本 ・ ー 信 託銀行株式会社 信託口) ７Ｄ１Ｄ５５株保有 当該株式 連結計算書類及 計算 書類 い 自己株式 処理

－ ６5 －

会社役員 状況

取締役及 監査役 状況 平成７Ｅ年６７月８６日現在

会社 地位 氏 名 担 当 及 重 要 兼 職 状 況 代 表 取 締 役 社 長 間 下 直 晃 ＯEO(Ｏhief Execきがive Officeお)

代 表 取 締 役 副 社 長 高 田 雅 也 ＯOO(Ｏhief Opeおaがing Officeお) 取 締 役 亀 﨑 洋 介 ＯTO(Ｏhief Technical Officeお)_{技術本部長} 取 締 役 大 川 成 儀 ＯＲO(Ｏhief Ｒinancial Officeお) 取 締 役 水 谷 潤 ＯRO(Ｏhief Revenきe Officeお)_{営業本部長} 取 締 役 村 上 憲 郎 株式会社村上憲郎事務所 代表取締役_{ソー 株式会社 社外取締役} 取 締 役 西 村 憲 一 株式会社白山 社外取締役

常 勤 監 査 役 白 子 重 也 株式会社 ー 監査役 監 査 役 福 島 規 久 夫 ・コーチン ・ タ 代表 監 査 役 小 田 嶋 清 治 小田嶋清治税理士事務所 代表税理士_{食品工業株式会社 社外監査役}

注 ．取締役村上憲郎氏及 取締役西村憲一氏 社外取締役 あ ．監査役福島規久夫氏及 監査役小田嶋清治氏 社外監査役 あ

．監査役小田嶋清治氏 税理士 資格 有 財務及 会計 関 相当程度 知 見 有

．当社 取締役村上憲郎氏及 取締役西村憲一氏 東京証券取引所 定 基 く独立役 員 指定 同取引所 届 出

事業年度中 退任

取締役

氏 名 退 任 日 退 任 理 由 退任時 地位及 重要 兼職 状況 北城 恪太郎 平成７Ｅ年 月７Ｄ日 任期満了 当社社外取締役日本 ・ ー・ 株式会社 相談役

学校法人国際基督教大学 理事長

－ ６6 －

取締役及 監査役 報酬等

当事業年度 係 報酬等 総額

区 分 員 数 報 酬 等 額

取 締 役

う 社 外 取 締 役 名 Ｄ９１９55 千円Ｄ１６５５

監 査 役

う 社 外 監 査 役 ６７１５５５８１6５５

合 計

う 社 外 役 員 ６６ Ｅ6１９55６６１Ｃ５５ 注 ．取締役 報酬等 額 使用人兼務取締役 使用人分給与 含

．取締役 報酬限度額 平成７6年 月７6日開催 第６９期定時株主総会 い 年額７５５ 百万円以内 使用人分給与 含 い 決議い い

．監査役 報酬限度額 平成７５年 月７Ｄ日開催 第 期定時株主総会 い 年額８５ 百万円以内 決議い い

社外役員 関

事項

．他 法人等 重要 兼職 状況及 当社 当該他 法人等

関係

地 位 氏 名 兼 職 法 人 等 兼 職 内 容 取 締 役 村 上 憲 郎 株式会社村上憲郎事務所_{ソー 株式会社} 代表取締役_{社外取締役}

取 締 役 西 村 憲 一 株式会社白山 社外取締役 監 査 役 福島 規久夫 ・コーチン ・ タ 代表 監 査 役 小田嶋 清治 小田嶋清治税理士事務所_{食品工業株式会社} 代表税理士_{社外監査役} 注 兼職 法人等 当社 間 特別 関係 あ

－ ６Ｃ －

．当事業年度

主 活動状況

出 席 状 況 及 発 言 状 況 取 締 役 村 上 憲 郎 当事業年度 開催ー 企業 経営者取締役会６Ｃ回 う ６７回 出席豊富 経験 深い見識 基主

適宜質問 意見表明等 行

取 締 役 西 村 憲 一 当事業年度 開催報・通信分野 企業経営者取締役会６Ｃ回 全豊富 経験 深い見識出席 主 情 基 適宜質問 意見表明等 行

監 査 役 福島 規久夫 当事業年度 開催回 全 出席 主 財務 関取締役会６Ｃ回 う ６6回豊富 実務経験 深い見識監査役会６９ 基 適宜質問 意見表明等 行

監 査 役 小田嶋 清治 当事業年度 開催回 全 出席 主 税務 専門家取締役会６Ｃ回 う ６6回豊富 実務経験監査役会６９ 深い見識 基 適宜質問 意見表明等 行

注 上記 取締役会 開催回数 会社法第８Ｃ５条及 当社定款第７6条第 項 規定 基 取締役会決議 あ 書面決議 回あ

責任限定契約 内容 概要

当社

定款第８５条及 第９７条 規定 基

社外取締役 あ 村上憲郎及 西

村憲一 両氏 並

社外監査役 あ 福島規久夫及 小田嶋清治 両氏

間

会社法第９７Ｃ条第 項 契約 責任限定契約

締結

責任限定契約 内容 概要

会社法第９７８条第 項 責任

い

取締役又

監査役 職務 行う

善意

重大 過失

い

会社法第９７5条第

項 定

最低責任限度額

－ ６Ｄ －

連 結 貸 借 対 照 表

平成７Ｅ年６７月８６日現在

単位：千円

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 部 負 債 部

流 動 資 産 5１212１264 流 動 負 債 4１289１707 現 金 及 預 金 ８１８Ｄ９１７66 買 掛 金 ９５5１７７９ 受 取 手 形 及 売 掛 金 ６１８5８１ＤＥ７ 短 期 借 入 金 ６１5６６１ＣＥＤ 前 渡 金 ７6７１6ＤＤ ６年内返済予定 長期借入金 Ｄ７７１5５７ 他 ７７Ｃ１ＥＣＣ 前 受 金 ９９５１８７５ 貸 倒 引 当 金 △６6１55Ｅ 賞 与 引 当 金 ＥＥ１6Ｅ５ 固 定 資 産 5１878１787 未 払 法 人 税 等 6Ｅ１5Ｃ９ 有 形 固 定 資 産 237１501 他 Ｅ９５１5ＥＤ 建 物 ６５Ｄ１Ｅ８６ 固 定 負 債 2１587１964 工 具 器 具 及 備 品 ６７６１９ＥＣ 長 期 借 入 金 ７１55８１８Ｄ７

他 Ｃ１５Ｃ７ 他 ８９１5Ｄ６

無 形 固 定 資 産 4１068１978 負 債 合 計 6１877１671 ソ ６１ＥＥ７１６5５ 純 資 産 部

ソ 仮 勘 定 ＣＥ９１Ｄ９８ 株 主 資 本 3１232１667 ６１７6８１９５Ｃ 資 本 金 3１437１521 他 ６Ｄ１5ＣＣ 資 本 剰 余 金 2１758１722 投 資 そ 他 資 産 1１572１306 利 益 剰 余 金 △2１936１421 投 資 有 価 証 券 ８９８１９６6 自 己 株 式 △27１154 長 期 貸 付 金 ８5Ｅ１65８ そ 他 包括利益累計額 110１896 敷 金 及 保 証 金 ６ＥＤ１ＣＣ８ 為 替 換 算 調 整 勘 定 110１896 長 期 前 払 費 用 ７９Ｅ１８Ｄ９ 新 株 予 約 権 502 他 ９７６１５ＣＤ 非 支 配 株 主 持 分 869１314 純 資 産 合 計 4１213１381 資 産 合 計 11１091１052 負 債 純 資 産 合 計 11１091１052

－ ６Ｅ －

連 結 損 益 計 算 書

(

平成７Ｅ年 ６ 月 ６ 日

平成７Ｅ年６７月８６日

)

単位：千円

科 目 金 額

売 上 高 6１638１220

売 上 原 価 3１708１764

売 上 総 利 益 2１929１455

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3１480１209

営 業 損 失 △ △550１753

営 業 外 収 益

受 取 利 息 ８１７Ｄ6

為 替 差 益 ８Ｃ１ＣＣ７

受 取 保 証 料 ９１７6９

受 取 保 険 金 Ｅ１６Ｅ５

助 成 金 収 入 ６６１ＣＣ５

他 ７９１６ＤＤ Ｅ５１９Ｃ８ 営 業 外 費 用

支 払 利 息 ８７１６９Ｄ

株 式 交 付 費 55１5８Ｄ

他 ６Ｅ１５Ｄ５ ６５6１Ｃ6Ｃ

経 常 損 失 △ △567１047

特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 5ＤＥ

固 定 資 産 売 却 益 ７９6 Ｄ８6

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 ６９Ｄ 減 損 損 失 ６１８７６１ＤＣＣ 子 会 社 株 式 売 却 損 ６１６６6１５6Ｄ

他 ＤＣ１6５５ ７１5７5１6Ｅ９ 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 △ △3１091１905 法 人 税 住 民 税 及 事 業 税 △６6１Ｅ5Ｃ

法 人 税 等 調 整 額 △5７１９5Ｃ △6Ｅ１９６5

当 期 純 損 失 △ △3１022１490

非 支 配 株 主 帰 属 当 期 純 利 益 ７Ｅ１５5６ 親 会 社 株 主 帰 属 当 期 純 損 失 △ △3１051１541

－ ７５ －

貸 借 対 照 表

単位：千円

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 部

流 動 資 産

現 金 及 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

卸 資 産

前 渡 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 器 具 及 備 品

ー 資 産

他

無 形 固 定 資 産

ソ

ソ 仮 勘 定

他

投 資 そ 他 資 産

関 係 会 社 株 式

出 資 金

投 資 有 価 証 券 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 従業員 対 長期貸付金 敷 金 及 保 証 金

保 険 積 立 金

長 期 繰 延 税 金 資 産 長 期 前 払 費 用

信 託 口

貸 倒 引 当 金

3１066１953 ６１Ｅ５Ｅ１５７５ ７１6９Ｄ Ｃ９９１ＣＤＤ ６5１８ＣＤ ７5６１ＥＥＣ Ｄ９１Ｅ９Ｄ ６Ｄ１７55 ９５１Ｄ66 △Ｅ９Ｄ 6１197１353 144１643 6７１９Ｄ７ Ｃ5１５ＤＤ 6１Ｄ5８ ７６Ｄ 894１368 5ＥＥ１７Ｃ５ ７Ｅ5１５８９ 6７ 5１158１341 ８１９７７１5８６ ６５ ６Ｄ6１ＣＣＤ ６１７７Ｄ１5５5 ＣＣ5 ６５Ｅ１Ｃ５５ ８５Ｃ１９７6 Ｃ８１６５6 ７5６１Ｅ６７ ７６１ＣＣ９ △９９９１６Ｄ６

負 債 部

流 動 負 債 3１971１700

買 掛 金 ９８５１８８5

未 払 金 ８５Ｃ１Ｅ６９

短 期 借 入 金 ６１Ｃ７６１ＣＥＤ 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 Ｄ７７１5５７

ー 債 務 ６１Ｃ6７

未 払 費 用 ７Ｃ6１Ｃ６Ｅ

未 払 法 人 税 等 56１ＥＤＥ

前 受 金 ７56１Ｄ９７

預 金 ７6１９ＥＤ

賞 与 引 当 金 ６Ｅ１８６５

他 5６１５７Ｄ

固 定 負 債 2１583１063

長 期 借 入 金 ７１55８１８Ｄ７

ー 債 務 5１6８Ｅ

資 産 除 去 債 務 ６５１Ｅ７６

他 ６８１６６Ｅ

負 債 合 計 6１554１763

純 資 産 部

株 主 資 本 2１709１040

資 本 金 3１437１521

資 本 剰 余 金 3１223１641

資 本 準 備 金 ８１６ＤＣ１5７６ 他 資 本 剰 余 金 ８6１６７５

利 益 剰 余 金 △3１924１967

他 利 益 剰 余 金 △８１Ｅ７９１Ｅ6Ｃ 繰 越 利 益 剰 余 金 △８１Ｅ７Ｃ１Ｅ6Ｃ

自 己 株 式 △27１154

新 株 予 約 権 502

純 資 産 合 計 2１709１543

資 産 合 計 9１264１306 負 債 純 資 産 合 計 9１264１306

－ ７６ －

損 益 計 算 書

(

平成７Ｅ年 ６ 月 ６ 日

平成７Ｅ年６７月８６日

)

単位：千円

科 目 金 額

売 上 高 3１483１324

売 上 原 価

商 品 仕 入 原 価 ８８８１5７6

ソ 償 却 費 ６７6１Ｄ７７

棚 卸 資 産 評 価 損 5１Ｄ６6

当 期 製 品 製 造 原 価 ６１５ＤＣ１5ＣＤ ６１55８１Ｃ９８

売 上 総 利 益 1１929１580

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1１905１605

営 業 利 益 23１974

営 業 外 収 益

受 取 利 息 ６８１９７８

為 替 差 益 ７６１555

業 務 受 託 収 入 ９９１ＤＣ６

他 ８６１6８５ ６６６１９Ｄ５ 営 業 外 費 用

支 払 利 息 ８８１5９８

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 ６6１５６５

株 式 交 付 費 ９９１Ｅ７７

他 ６5１ＣＥＤ ６６５１７Ｃ5

経 常 利 益 25１179

特 別 利 益

契 約 解 約 益 5１６Ｄ６ 5１６Ｄ６

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 ６９Ｄ

減 損 損 失 ６７Ｅ１９Ｅ７

子 会 社 株 式 評 価 損 ８１Ｅ９5１ＤＥＤ

他 ６９７１6７６ ９１７６Ｄ１６6５ 税 引 前 当 期 純 損 失 ( △ ) △4１187１798 法 人 税 住 民 税 及 事 業 税 ６6１７6Ｄ

法 人 税 等 調 整 額 △Ｃ９１6８７ △5Ｄ１８6８ 当 期 純 損 失 ( △ ) △4１129１435

－ ７７ －

連結計算書類 係 会計監査報告

独立監査人 監査報告書

平成８５年 月７６日

株式会社

ー

取締役会 御中

有限責任 あ

監査法人

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員 公認会計士

根 本

剛 光

㊞

業 務 執 行 社 員 公認会計士

山 口

直 志

㊞

当監査法人

会社法第９９９条第 項 規定 基

株式会社

ー

平成７Ｅ年

月 日

平成７Ｅ年６７月８６日

連結会計年度 連結計算書類

わ

連結貸借対照

表 連結損益計算書 連結株主資本等変動計算書及 連結注記表

い 監査 行

連結計算書類 対

経営者 責任

経営者 責任

我 国

い 一般 公正妥当 認

企業会計 基準 準拠

連

結計算書類 作成 適正 表示

あ

不正又 誤謬

重要 虚偽表

示

い連結計算書類 作成 適正 表示

経営者 必要 判断

内部統制 整備

及 運用

含

監査人 責任

当監査法人 責任

当監査法人 実施

監査 基 い

独立 立場

連結計算書類

対

意見 表明

あ

当監査法人

我 国

い 一般 公正妥当 認

監査 基準 準拠

監査 行

監査 基準

当監査法人 連結計算書類 重要

虚偽表示

い

う

い 合理的 保証 得

監査計画 策定

基

監査 実施

求

い

監査 い 連結計算書類 金額及 開示 い 監査証拠 入手 手続 実

施 監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 連結計算書類 重要

虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 監査 目的 内部統制 有効性

い 意見表明 い 当監査法人 評価 実施 際 状況

応 適切 監査手続 立案 連結計算書類 作成 適正 表示 関連 内部

統制 検討 監査 経営者 採用 会計方針及 適用方法並 経営者

行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示 検討 含

当監査法人

意見表明 基礎

十分

適切 監査証拠 入手

判断

い

－ ７８ －

監査意見

当監査法人

上記 連結計算書類

我 国

い 一般 公正妥当 認

企業会

計 基準 準拠

株式会社

ー 及 連結子会社

企業集団 当該連結計算

書類 係 期間 財産及 損益 状況

重要 点

い 適正 表示

い

認

利害関係

会社 当監査法人又 業務執行社員

間

公認会計士法 規定

記載

利害

関係

い

以 上

－ ７９ －

計算書類 係 会計監査報告

独立監査人 監査報告書

平成８５年 月７６日

株式会社

ー

取締役会 御中

有限責任 あ

監査法人

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員 公認会計士

根 本

剛 光

㊞

業 務 執 行 社 員 公認会計士

山 口

直 志

㊞

当監査法人 会社法第９８6条第 項第 号 規定 基 株式会社 ー 平成

７Ｅ年 月 日 平成７Ｅ年６７月８６日 第６Ｄ期事業年度 計算書類 わ 貸借対照

表 損益計算書 株主資本等変動計算書及 個別注記表並 附属明細書 い 監査

行

計算書類等 対 経営者 責任

経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 計

算書類及 附属明細書 作成 適正 表示 あ 不正又 誤謬

重要 虚偽表示 い計算書類及 附属明細書 作成 適正 表示 経営者

必要 判断 内部統制 整備及 運用 含

監査人 責任

当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 計算書類及

附属明細書 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公

正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 計算書

類及 附属明細書 重要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得

監査計画 策定 基 監査 実施 求 い

監査 い 計算書類及 附属明細書 金額及 開示 い 監査証拠 入手

手続 実施 監査手続 当監査法人 判断 不正又 誤謬 計算書

類及 附属明細書 重要 虚偽表示 評価 基 い 選択及 適用 監査

目的 内部統制 有効性 い 意見表明 い 当監査法人

評価 実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 計算書類及

附属明細書 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査 経営者 採

用 会計方針及 適用方法並 経営者 行わ 見積 評価 含 全体

計算書類及 附属明細書 表示 検討 含

当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い

－ ７5 －

監査意見

当監査法人 上記 計算書類及 附属明細書 我 国 い 一般 公正妥当 認

企業会計 基準 準拠 当該計算書類及 附属明細書 係 期間 財産及

損益 状況 重要 点 い 適正 表示 い 認

利害関係

会社 当監査法人又 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害

関係 い

以 上

－ ７6 －

監査役会 監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会

平成７Ｅ年 月 日

平成７Ｅ年６７月８６日

第６Ｄ期事業年度 取締

役 職務 執行 関

各監査役 作成

監査報告書 基

審議 上 本監査報

告書 作成

以下

報告い

．監査役及 監査役会 監査 方法及

内容

監査役会

監査 方針 職務 分担等 定

各監査役

監査 実施状況及

結果

い 報告 受

取締役等及 会計監査人

職務 執行状況

い 報告 受

必要 応

説明 求

各監査役

監査役会 定

監査役監査 基準 準拠

監査 方針 職務 分

担等 従い 取締役 内部監査室

他 使用人等 意思疎通 図

情報 収集

及 監査 環境 整備 努

以下 方法 監査 実施

取締役会

他重要 会議 出席

取締役及 使用人等

職務 執行状況

い 報告 受

必要 応

説明 求

重要 決裁書類等 閲覧

本社

及 主要 事業所

い 業務及 財産 状況 調査い

子会社

い

子会社 取締役及 監査役等 意思疎通及 情報 交換 図

必要

応

子会社

事業 報告 受

事業報告 記載

い 取締役 職務 執行 法令及 定款 適合

確

保

体制

他株式会社及

子会社

企業集団 業務 適正

確保

必要

会社法施行規則第６５５条第 項及 第 項 定

体制 整備 関

取締役会決議 内容及 当該決議 基

整備

い 体

制 内部統制

い

取締役及 使用人等

構築及 運用 状

況

い 定期的 報告 受

必要 応

説明 求

意見 表明い

会計監査人 独立 立場 保持

適正 監査 実施

い

監視及

検証

会計監査人

職務 執行状況

い 報告 受

必要

応

説明 求

会計監査人

職務 遂行 適正 行わ

確保

体制

会社計算規則第６８６条各号 掲

事項

監査

関

品質管理基準

平成６Ｃ年６５月７Ｄ日企業会計審議会 等 従

整備

い 旨 通知 受

必要 応

説明 求

以上 方法 基

当該事業年度 係 事業報告及

附属明細書 計算書類 貸

借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及 個別注記表 及

附属明細書並

連結計算書類 連結貸借対照表 連結損益計算書 連結株主資本等変動計算書及

連結注記表

い 検討い

－ ７Ｃ －

．監査 結果

事業報告等 監査結果

事業報告及

附属明細書

法令及 定款 従い 会社 状況 正 く示

い

認

取締役 職務 執行 関

不正 行為又 法令

く 定款 違反

重大 事

実 認

内部統制

関

取締役会決議 内容 相当 あ

認

当

該内部統制

関

事業報告 記載内容及 取締役 職務 執行

い

指摘

事項 認

計算書類及

附属明細書 監査結果

会計監査人 有限責任 あ

監査法人 監査 方法及 結果 相当 あ

認

連結計算書類 監査結果

会計監査人 有限責任 あ

監査法人 監査 方法及 結果 相当 あ

認

平成８５年 月７７日

株 式 会 社

ー

監 査 役 会

常 勤 監 査 役 白 子

重 也

㊞

社 外 監 査 役 福 島

規久夫

㊞

社 外 監 査 役 小田嶋

清 治

㊞

以 上

－ ７Ｄ －

株主総会参考書類

第 号議案

取締役 名選任 件

取締役全員( 名)

本総会終結 時

任期満了

経営体

制 強化

名 増員

取締役 名 選任

願い

あ

取締役候補者

次

あ

候補者 番 号

ふ

氏 名

生 年 月 日 略 歴重 要当 社 兼 職 地 位 及状 況担 当

所 有 当 社 株 式 数 平成７Ｅ年６７ 月 ８ ６ 日 時 点 )

間

下

直

晃

(昭和5７年６７月 日)

平成６５年６５月 ー ンター (平成６Ｄ 年 月 当社 合併 消滅)設立 同 社代表取締役社長

９１８6Ｄ１Ｄ５５株 平成６6年 月 ー ー コ ー

ン(現 当社) 代表取締役社長・ ＯEO(現任)

平成７９年 月 V２cきbe Ｓlobal Seおviceか Pがe３ Lがd３ Ｐiおecがoお(現任)

平成７９年 月 PT３ V２ＯUＮE ＵNＰONESＵA Pおeかidenが Komiかaおiか(現任)

平成７5年 月 V２cきbe USA１ Ｕnc３ Ｏhaiおman(現任) 平成７6年 月 VＯ (平成７Ｅ年６７月 当

社 合併 消滅) 取締役

平成７Ｃ年６５月 ー ・ ン (現 ー ) 取締 役(現任)

平成７Ｃ年６５月 Wiげleaおn Technologieか Pがe３ Lがd３ Ｐiおecがoお(現任)

高

田

雅

也

(昭和5６年 月７７日)

平成６８年６５月 ー ンター (平成６Ｄ 年 月 当社 合併 消滅)取締役

８５５１５５５株 平成６９年 月 日立製作所 入社

平成６6年６５月 ー ー コ ー ン(現 当社) 取締役(現任) 平成６Ｄ年 月 当社取締役副社長・管理部門長 平成７９年６７月 当社代表取締役副社長(現任)

平成７6年 月 VＯ (平成７Ｅ年６７月 当 社 合併 消滅) 監査役

平成７Ｅ年 月 当社ＯOO(現任)

平成７Ｅ年６５月 タ 取締役(現任)

－ ７Ｅ －

候補者 番 号

ふ

氏 名

生 年 月 日 略 歴重 要当 社 兼 職 地 位 及状 況担 当

所 有 当 社 株 式 数 平成７Ｅ年６７ 月 ８ ６ 日 時 点 )

亀

﨑

洋

介

(昭和5９年６７月７5日)

平成６９年 月 ー ンター (平成６Ｄ 年 月 当社 合併 消滅)入社

－ 平成６6年 月 ー ー コ ー

ン(現 当社)入社 平成７９年 月 当社取締役(現任)

平成７5年 月 当社ＯTO・技術本部長(現任)

平成７5年 月 V２cきbe Ｓlobal Seおviceか Pがe３ Lがd３ Ｐiおecがoお(現任)

平成７6年 月 VＯ (平成７Ｅ年６７月 当 社 合併 消滅) 取締役

大

川

成

儀

(昭和８5年 月６5日)

昭和5Ｃ年 月 入社

６Ｃ5１７５５株 平成７５年６５月 当社入社

平成７６年 月 当社ＯＲO(現任) 平成７6年 月 当社取締役(現任)

平成７6年 月 VＯ (平成７Ｅ年６７月 当 社 合併 消滅) 取締役

平成７Ｃ年６５月 Wiげleaおn Technologieか Pがe３ Lがd３ Ｐiおecがoお(現任)

平成７Ｄ年 月 ・ ー・ (現 タ ) 取締役

平成７Ｅ年 月 V２cきbe Ｓlobal Seおviceか Pがe３ Lがd３ Ｐiおecがoお(現任)

水

谷

潤

(昭和5Ｄ年 月６Ｄ日)

平成６Ｄ年 月 当社入社

６７１５５５株 平成７９年 月 当社営業副本部長

平成７Ｃ年 月 当社営業本部長(現任) 平成７Ｄ年 月 当社取締役・ＯRO(現任)

村

上

憲

郎

(昭和７７年 月８６日)

昭和９5年 月 日立電子 (現 日立国際電気)入社

－ 平成６5年 月 Ｓoogle１ Ｕnc３副社長兼 ー

代表取締役社長 平成７６年 月 ー 名誉会長

平成７８年 月 村上憲郎事務所設立 代表取締役(現任) 平成７９年 月 当社社外取締役(現任)

平成７5年 月 ー ー 社外取締役 平成７Ｄ年６５月 代表取締役会長 平成７Ｅ年６５月 ソー 社外取締役(現任)

重要 兼職 状況

村上憲郎事務所 代表取締役 ソー 社外取締役

－ ８５ －

候補者 番 号

ふ

氏 名

生 年 月 日 略 歴重 要当 社 兼 職 地 位 及状 況担 当

所 有 当 社 株 式 数 平成７Ｅ年６７ 月 ８ ６ 日 時 点 )

西

村

憲

一

(昭和７７年 月６５日)

昭和９5年 月 日本電信電話公社 入社

Ｄ１５５５株 平成６６年 月 西日本電信電話 取締役広島支店長

平成６９年 月 NTT 代表取締役社長 平成７６年 月 東電通 代表取締役社長 平成７７年６５月 ・ ー ン

代表取締役副社長

平成７９年６５月 代表取締役副社長 平成７5年 月 取締役相談役 平成

平成７6７6年年 月月 白山製作所(現 白山) 社外取締役 相談役 (現任)

平成７Ｃ年 月 当社社外取締役(現任) 重要 兼職 状況

白山 社外取締役

※

後

藤

洋

平

(昭和56年 月７6日)

平成６Ｃ年 月 日興 ー 証券 (現 ー 証券 ) 入社

－ 平成７９年６６月 三菱商事 入社

平成７Ｃ年６５月 地域経済活性化支援機構 入社 ・ ー ー

REVＵＯ ー ー 出向 平成７Ｄ年 月 REVＵＯ ー ー

・ ー ー 平成８５年 月 地域経済活性化支援機構

ター(現任) REVＵＯ ー ー

ター(現任) 重要 兼職 状況

地域経済活性化支援機構 ター REVＵＯ ー ー ター 注 ．※印 新任 取締役候補者 あ

．後藤洋平氏 REVＵＯ ー ー 株式会社 ター 兼任 同社 運営 地域中核 企業活性化投資事業有限責任組合 当社 間 資本・業務提携契約 締結 当社 間 特別 利害関係 有 後藤洋平氏以外 各取締役候補者 当社 間 特別 利害 関係 あ

．村上憲郎氏 西村憲一氏及 後藤洋平氏 社外取締役候補者 あ

． 村上憲郎氏 社外取締役候補者 理由 ー 企業 経営者 経験 豊富 あ 当社 更 ー 展開 助言・提言 経営全般 対 助言・ 提言 行 い 判断 選任 願い あ 同氏 社外 取締役 在任期間 本総会終結 時 年

－ ８６ －

西村憲一氏 社外取締役候補者 理由 情報・通信分野 企業経営者 経 験 豊富 あ 経営全般 対 助言・提言 行 い 判断 選任

願い あ 同氏 社外取締役 在任期間 本総会終結 時 年

後藤洋平氏 社外取締役候補者 理由 証券会社 総合商社 投資会社 投資業務 経営支援業務 経験 豊富 あ 経営全般 対 助言・提言 行 い

判断 選任 願い あ 同氏 会社 経営 関与 経験 あ 上記 理由 社外取締役 職務 適切 遂行

判断

．当社 村上憲郎氏及 西村憲一氏 間 会社法第９７Ｃ条第 項 規定 基 同法第９７８ 条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結 当該契約 基 く損害賠償責任 限 度額 会社法第９７5条第 項 定 最低責任限度額 両氏 再任 場合 両氏 間 当該契約 継続 予定 あ 後藤洋平氏 選任 承認 場合 当 社 同氏 間 同様 責任限定契約 締結 予定 あ

．当社 村上憲郎氏及 西村憲一氏 東京証券取引所 定 基 く独立役員 届 出 両氏 再任 場合 当社 引 続 両氏 独立役員 予定 あ

－ ８７ －

第 号議案

監査役 名選任 件

監査体制 強化 図

監査役 名 増員

い

く 監査役 名 選任

願い

あ

本議案

監査役会 同意 得

監査役候補者

次

あ

氏 名

生 年 月 日 略 歴重 要 当 社兼 職 状 地 位況

所 有 当 社 株 式 数 平成７Ｅ年６７ 月 ８ ６ 日 時 点 )

中

野

創

(昭和5６年 月６７日)

平成６６年６５月 太田昭和監査法人

(現 新日本有限責任監査法人) 入所

－ 平成６5年 月 公認会計士登録

平成６6年 月 新光証券

(現 証券 ) 入社 平成７７年 月 企業再生支援機構

(現 地域経済活性化支援機構) 入社 平成７Ｃ年 月 REVＵＯ ー ー 出向

平成７Ｄ年 月 地域経済活性化支援機構 ター

平成７Ｄ年 月 コー 社外取締役(現任) 平成７Ｄ年 月 REVＵＯ ー ー ター 平成７Ｅ年 月 地域経済活性化支援機構

・ ター(現任) REVＵＯ ー ー

・ ター(現任) 平成７Ｅ年６５月 REVＵＯ ー ー 取締役(現任) 重要 兼職 状況

地域経済活性化支援機構 ・ ター REVＵＯ ー ー 取締役

コー 社外取締役 注 ．中野創氏 新任 社外監査役候補者 あ

．中野創氏 REVＵＯ ー ー 株式会社取締役 兼任 同社 運営 地域中核企業活性 化投資事業有限責任組合 当社 間 資本・業務提携契約 締結 当社 間 特別 利害関係 有

．中野創氏 社外監査役候補者 理由 公認会計士 会社経営 携わ 豊富 経験 幅広い見識 財務 会計 関 専門性 当社 監査 反映 い く 期 待 あ 当社 社外監査役 職務 適切 遂行 判断

．中野創氏 選任 承認 場合 当社 同氏 間 会社法第９７Ｃ条第 項 規定 基 同法第９７８条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結 予定 あ 当該契約 基 く 損害賠償責任 限度額 会社法第９７5条第 項 定 最低責任限度額 予定 あ

－ ８８ －

第 号議案

補欠監査役 名選任 件

法令 定

監査役 員数 欠く

場合 備え 補欠監査役 名 選任

願い

あ

当該補欠監査役

監査役 法令 定

員数 欠く

就任 条件

任期 前任者 残存任期

本議案

監査役会 同意 得

補欠監査役候補者

次

あ

氏 名

生 年 月 日 略重 要 兼 職 状 況 歴

所 有 当 社 株 式 数 平成７Ｅ年６７ 月 ８ ６ 日 時 点 )

多

久 島

逸

平

(昭和5５年 月 日)

平成６７年６５月 弁護士登録

－ 平成６７年６５月 TMＵ総合法律事務所 入所

平成６Ｄ年 月 ー ー 州弁護士登録 平成７６年 月 TMＵ総合法律事務所 ー ー

平成７８年 月 木村・多久島・山口法律事務所開設 ー ー 現任

重要 兼職 状況

木村・多久島・山口法律事務所 ー ー 注 ．補欠監査役候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

．多久島逸平氏 補欠 社外監査役候補者 あ

．多久島逸平氏 補欠 社外監査役候補者 理由 主 弁護士 専門的 知識及 実務 経験 当社 監査 反映 い く 期待 あ 同氏 社外役員 以外 方 法 会社 経営 関与 あ 上記 理由 当社 社外監査役

職務 適切 遂行 判断

．多久島逸平氏 社外監査役 就任 場合 同氏 間 会社法第９７Ｃ条第６項 規定 基 同法第９７８条第６項 損害賠償責任 限定 契約 締結 予定 あ 当該契約 基 く損害賠償責任 限度額 会社法第９７5条第６項 定 最低責任限度額 予定 あ

以 上

－ ８９ －

＜ ンター

議決権行使

手続

い ＞

ンター

議決権 行使

場合

下記事項

確認 うえ 行使

い

う 願い申 あ

当日 出席 場合

郵送 書面 又

ンター

議決権行使

手続

い

不要

記

．議決権行使 い

(６) ンター 議決権行使 ソコン ー ン又 携帯電話 ｉ ー

E Z w e b Y a h o o ! ー タ ※ 当 社 指 定 議 決 権 行 使

hががpか:４４evoがe３がお３mきfg３jp４ い く 実施可能

毎日午前 時 午前 時 取 扱い 休止

※ ｉ ー (株) コ EZweb (株) Yahoo! 米国Yahoo!

Ｕnc３ 商標又 登録商標

(７) ソコン又 ー ン 議決権行使 ンター 接続 ー ー

等 使用 い 場合 ンチ ソ 設定 い 場合 pおoxけ ー ー

利用 場合 TLS暗号化通信 指定 い い場合等 株主様 ンター 利用

環境 利用 い場合 い

(８) 携帯電話 議決権行使 ⅰ ー EZweb Yahoo! ータ い ー

利用く い 確保 TLS暗号化通信及 携帯電話情報 送

信 不可能 機種 対応

(９) ンター 議決権行使 平成８５年 月７Ｃ日 火曜日 午後 時 受 付

い 早 行使 い 不明 点等 い

問い合わ く い

． ンター 議決権行使方法 い

(６) 議決権行使 hががpか:４４evoがe３がお３mきfg３jp４ い 議決権行使書用紙 記載

ン 及 仮 ワー 利用い 画面 案内 従 賛否 入

力く い

(７) 株主様以外 第三者 不正 っ 、 議決権行使内容 改 防止

利用 株主様 議決権行使 上 仮 ワー 変更 願い

了承く い

(８) 株主総会 招集 都度 新 い ン 及 仮 ワー 通知い

．複数回 わ 行使 場合 議決権 取 扱い

(６) 郵送 ンター 重複 議決権 行使 場合 ンター 議

決権行使 内容 有効 取 扱わ い 了承く い

(７) ンター 複数回 わ 議決権 行使 場合 最後 行使 内容

有効 い ソコン ー ン 携帯電話 重複 議決権

行使 場合 最後 行使 内容 有効 い

．議決権行使 際 発生 費用 い

議決権行使 際 発生 費用 ンター 接続料金等 株主

様 負担 携帯電話等 利用 場合 通信料・ 他携帯電話

等利用 料金 必要 料金 株主様 負担

等 関 問い合わ

三菱 信託銀行株式会社 証券代行部

電話 ５６７５２６Ｃ８２５７Ｃ 受付時間 ＥＦ５５～７６Ｆ５５ 通話料無料

以 上

－ ８5 －